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Prevencin del Blanqueo de Capitales RD 304/2014

Queremos ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de conocer la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo, y que puedan aprender tras la realización del curso, no solo la aplicación de la norma y cómo les afecta, sino la importancia de este tema.

Cada vez se ven más noticias en los medios de comunicación relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sin embargo, la sociedad todavía lo ve como un asunto secundario, si bien es cierto, todos los sentidos están puestos en la crisis actual.

Por ello, la finalidad del curso es transmitir el importancia de la prevención y afrontar la materia con la inquietud que debe generar la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la sociedad.

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Unidades:

  1. Antecedentes
  2. Recomendaciones del GAFI
  3. Parasos Fiscales
  4. Legislacin nacional e internacional
  5. Sujetos obligados
  6. Obligaciones
  7. Infracciones y sanciones
  8. Organizacin Institucional
  9. El manual de Prevencin de Blanqueo de Capitales de tu empresa
  10. La obligatoriedad del intercambio automtico de informacin en el mbito de la fiscalidad

Programa detallado

20 H.Duración

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